Jaket, Kompaas.com– Bekas Pusat Pusat (PPATK), Pusat Pelaporan dan Menganalisis Transaksi Keuangan, tergantung pada korupsi sistem komersial TIMA, yang dikirim teman Harvey Moas. Ini diperkenalkan (10 Kamis) /31/224).
Jonus diberikan oleh penggugat dengan penggugat sebagai ahli dalam kejahatan pencucian uang (TPPU) dengan Harvey Moyes.
Dalam persidangan, Jaket Jaket Hakim, ia menyerukan banyak pengetahuan terkait pencucian uang untuk Undang -Undang Properti Pelindung.
Selain Lionus Hussein, penggugat juga menghadirkan seorang ahli dalam ilmu lingkungan, seorang profesor Bina Bina Banaa Mo Fermbo, dan seorang ahli kriminal di Universitas Seedirman Jendralal.
Baca Juga: Pengguna Sersan Tin Bos bernama Harvey Moyes sebagai Direktur Perusahaan Malaysia
Dalam hal ini, penggugat menuduh mantan presiden jaksa penuntut PT Timah TBK, Harvey, Harmer Riza Faberney, dan terdakwa lainnya yang ia dibongkar bersama.
Tindakan mereka dianggap sebagai kerugian finansial negara -300 triliun lupin.
Bersama dengan Mocher, ia dicurigai, Harvey mendapatkan keuntungan menurut aktivitas penambangan ilegal di PT Timah IUP.
Harvey menghubungi Mochtar untuk menanggapi kegiatan penambangan ilegal di PT Timah IUP.
Setelah sejumlah konferensi, Harvey dan Murara sepakat bahwa fasilitas penambangan ilegal yang ditutupi dengan perangkat pemrosesan sewa timah.
Baca lagi: Harvey Moyes mengakui bahwa ia menerima uang dari Halna Rim di rekannya.
Menurut penggugat penggugat, ia memainkan penggantian perusahaan Helena Lima, PT Skyline Exchange (QS) untuk mempromosikan Harvey Moyes, perwakilan PT Bangka Tin (RBT).
Perusahaan penggantian keuangan Helena mengatakan memiliki dana keamanan sama dengan $ 500 hingga $ 700 (AS).
Uang ini dikumpulkan dari kementerian perekrutan yang memproses kolaborasi dengan PT Timah TBK.
Dana dikumpulkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari lisensi bisnis ke PT Timah TBK (IUP), yang membeli bijih timah.
Suami aktris Sandra Doya dan Helena curiga mereka menerima 420 miliar beanie dari aksinya.
“Harvey Moyes dan terdakwa Helena akan meningkatkan setidaknya 420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000,” kata penggugat. Periksa berita pilihan kami dan pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih pendekatan utama ke saluran untuk kompaas.com whatsapp: https: //www.watsapp.com/channel/0029vafbpbpzjzjrk13d3d. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.
